天马轴承集团股份有限公司 关于运用搁置资金进行托付理财和证券 出资的公告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  （1）托付理财，是指公司托付银行、信任、证券、基金、期货、稳妥财物处理安排、金融财物出资公司、私募基金处理人等专业理财安排对其产业进行出资和处理或许购买相关理产业品的行为；

  （2）证券出资，包含新股配售或许申购、证券回购、股票及存托凭据出资、债券出资以及深圳证券买卖所承认的其他出资行为。

  公司及兼并报表规划内子公司可运用部分搁置自有/自筹资金进行托付理财及证券出资的总额度算计不超越（含，下同）人民币5亿元（含前述出资的收益进行再出资的相关金额），在该额度内能够翻滚运用，其间拟运用最高额不超越2.7亿元用于托付理财，拟运用最高额不超越2.3亿元用于证券出资。

  出资进程中面对商场危险、收益不承认性危险、资金流动性危险、操作危险等。敬请广阔出资者留意出资危险。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日举行的第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十一次会议审议经过了《关于运用搁置资金进行托付理财和证券出资的计划》，在确保资金流动性和安全性的前提下，赞同公司及兼并报表规划内子公司运用搁置资金进行托付理财和证券出资的总额度算计为不超越人民币5亿元。现就相关内容公告如下：

  在不影响公司正常运营、有用操控出资危险的前提下，合理运用自有资金，进步资金运用功率及资金收益率，完结公司和股东收益最大化。

  公司及兼并报表规划内子公司可运用部分搁置自有/自筹资金进行托付理财及证券出资的总额度算计不超越（含）人民币5亿元（含前述出资的收益进行再出资的相关金额），在该额度内能够翻滚运用，其间拟运用最高额不超越2.7亿元用于托付理财，拟运用最高额不超越2.3亿元用于证券出资。

  托付理财，是指公司托付银行、信任、证券、基金、期货、稳妥财物处理安排、金融财物出资公司、私募基金处理人等专业理财安排对其产业进行出资和处理或许购买相关理产业品的行为；证券出资，包含新股配售或许申购、证券回购、股票及存托凭据出资、债券出资以及深圳证券买卖所承认的其他出资行为。

  在本次会议审议经过的额度规划和有用期内，授权公司处理层行使出资抉择计划权并签署相关文件。

  期限自公司2022年年度董事会审议经过之日（2023年3月29日）起至下一年度董事会举行之日内有用，董事会授权公司处理层在上述额度及期限内详细安排施行。

  公司及兼并报表规划内子公司的搁置自有和自筹资金，不触及运用征集资金或银行信贷资金，该资金的运用不会构成公司的资金压力，也不会对公司正常出产运营发生晦气影响。

  1、公司于2023年3月29日举行的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议经过了《关于运用搁置资金进行托付理财和证券出资的计划》，该计划不触及相关买卖。

  （1）金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除出资收益遭到商场动摇的影响。公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量的介入，因而短期出资的实践收益不行预期。

  （2）出财物品的换回、出售及出资收益的完结遭到相应产品价格要素影响，需恪守相应买卖结算规矩及协议约好，比较货币资金存在着必定的流动性危险。

  （3）公司在展开托付理财或/和证券出资事务时，如操作人员未按规矩程序进行买卖操作或未能充沛了解出财物品信息，将带来操作危险。

  （4）因相关法令发生改动或买卖对手违背相关法令准则或许构成合约无法正常实行而给公司带来丢失。

  （1）公司将依照《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第7号——买卖与相关买卖》等相关法令法规及《公司章程》等有关规矩，加强出资理财事务的内控处理，严厉标准批阅和实行程序，有用防备出资危险；公司拟定了《证券出资与衍生品买卖处理准则》、《托付理财处理准则》，对托付理财和出资的规划、准则、职责部分及职责人、出资的抉择计划及操控程序、权限、危险操控办法、信息宣布等方面均作了详细规矩，一起公司将加强商场剖析和调研，实在实行内部有关处理准则，严控危险；

  （2）必要时，公司将延聘外部具有丰厚出资实战处理经验的人员为出资供给咨询服务，确保公司在出资前进行严厉、科学的证明，为正确抉择计划供给合理主张；

  （3）依据公司出产运营资金运用计划，在确保出产运营正常进行的前提下，严厉恪守审慎的出资准则挑选出资方针，挑选安全性高、流动性好的稳健型出财物品，并依据经济形势以及金融商场的改动当令适量出资；

  （4）公司处理层及出资部分将及时剖析和盯梢理产业品投向、项目开展状况，如发现或判别晦气要素，及时采纳相应办法，最大极限操控出资危险，确保资金安全。

  公司减持慎重出资的准则，在确保公司正常运营资金需求且危险可控的前提下进行，不会影响公司主营事务展开及日常运营运作，且有利于进步公司搁置资金运用功率，添加出资收益，为公司及股东获取杰出的出资报答。

  公司已拟定相关出资处理准则，对出资理财采纳了全面的危险操控办法，本次出资的资金仅限搁置资金，不会对公司日常出产运营构成晦气影响，该事项的审议抉择计划和审议程序合法合规，不存在危害公司中小股东利益的景象。赞同公司运用不超越5亿元的搁置资金进行托付理财和证券出资。

  公司在确保满意正常出产运营资金需求的前提下，运用不超越5亿元的搁置资金进行托付理财和证券出资，有利于进步资金运用功率，添加收益，不会对公司日常出产运营构成晦气影响，抉择计划程序合法合规，且公司已拟定相应处理准则操控出资危险，不存在危害公司及中小股东利益的景象。赞同公司运用不超越5亿元的搁置资金进行托付理财和证券出资。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  （1）依据天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）日常运营的需求，2023年度公司（含公司兼并报表规划内公司，下同）子公司齐重数控配备股份有限公司（以下简称“齐重数控”，含齐重数控所属公司，下同）拟与相关股东霍尔果斯天马创业出资集团有限公司（以下简称“天马创投”）所属公司浙江天马轴承集团有限公司（以下简称“浙江天马”）、成都天马精密机械有限公司（以下简称“成都精密”）、北京天马轴承有限公司（以下简称“北京天马”）等发生日常相关买卖，估计总金额不超越7,200万元；2022年度公司与天马创投所属公司实践发生的相关买卖金额为489.77万元。

  （2）2023年3月29日，公司举行第七届董事会第三十三次会议，以7票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于2022年度日常相关买卖承认及2023年度日常相关买卖估计的计划》，相关董事武剑飞、姜学谦逃避表决。

  （3）综上所述，2023年度公司拟与有关相关方的日常相关买卖估计金额总计为7,200万元，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩，本计划无需提交公司股东大会审议。

  运营规划：制作、出售、修理：机械设备及配件、轴承及轴承配件、金属资料（不含稀贵金属）；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）；企业处理服务；商务咨询服务(不得从事不合法集资，吸收大众资金等金融活动）；房子租借服务（以上依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  运营规划：一般项目：轴承制作；轴承出售；金属资料制作；金属资料出售；通用设备制作（不含特种设备制作）；数控机床制作；数控机床出售；货品进出口(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)。

  股权结构：控股股东马兴法、马文奇持股份额54.56%，实践操控人为马兴法、马文奇。

  运营规划：制作轴承、机械配件；货品进出口、技能进出口、署理进出口；财政咨询（中介服务在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动。）

  股权结构：浙江天马电梯有限公司持有93.89%股权，是其控股股东；天马创投持有其100%股权，是其实践操控人。

  到2022年12月31日，北京天马未经审计的财物总额为14,181.69万元，净财物为12,292.24万元；2022年度完结运营收入3,412.94万元，净赢利-349.26万元。

  成都精密、浙江天马与北京天马均为上市公司原持有公司5%以上股份的股东霍尔果斯天马创业出资集团有限公司的控股公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3第四款之规矩，成都精密、浙江天马与北京天马为公司相关法人。因而，成都精密、浙江天马、北京天马与公司发生的买卖构成相关买卖。

  相关买卖中，公司挑选运营正常、财政状况杰出、诺言较好、具有较强履约才能的买卖对方，且依据需求已在买卖合同中清晰约好付款期限与办法、违约职责乃至担保等条款，确保相关方应向公司付出的金钱不会构成坏账。公司履约才能杰出，在相关买卖中，公司均严厉依照两边约好付出金钱，不存在需求承当违约职责等危险。

  相关买卖定价以商场价格为依据，由买卖两边洽谈承认。单笔详细买卖价格系依据前述定价准则，由两边在签定详细合一起约好。

  结算办法：单笔买卖完结后，按合同约好办法结算，准则上最晚于约好期限的次月内结清。

  公司相关买卖均依据买卖两边出产运营实践需求进行，依据买卖两边相等洽谈的开展及时签署详细合同。

  为削减运输本钱，严控公司产质量量，公司挑选向相关方收买资料和产品是合理、经济的挑选。

  向相关方出售能够充沛运用相关方出售途径，最大极限地发挥规划运营的优势拓宽公司商场、进步公司商场占有率和知名度。部分出售还能够进步公司产品的附加值。

  公司与上述相关方之间有着杰出的协作关系，发生的相关买卖归于正常的商业买卖行为，对公司的出产运营是必要的；买卖价格以商场价格为依据，遵从公允、公正、公正的准则，不存在控股股东、实践操控人或相关方运用相关买卖危害公司及中小股东利益的状况。公司各项事务均独立于相关方，与相关方的事务来往不构成公司对相关方的依靠；上述日常相关买卖事项在有利公司运营的一起坚持了公司的独立性。

  作为公司独立董事，本着仔细、担任的情绪，咱们对提交公司第七届董事会第三十三次会议的《关于2022年度日常相关买卖承认及2023年度日常相关买卖估计的计划》进行了事前检查，以为2022年度日常相关买卖实践发生状况与估计存在较大差异，是因为估计是依据商场需求和日常运营需求的判别，较难完结精确估计，且公司2022年发生的各类日常相关买卖及2023年度日常相关买卖估计是公司及控股子公司正常运营事务所需，契合公司实践出产运营状况，相关买卖价格按商场价格承认，定价公允，没有违背揭露、公正、公正的准则，且不影响公司运营的独立性，不存在危害公司及其他股东利益的景象，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，因而咱们赞同将《关于2022年度日常相关买卖承认及2023年度日常相关买卖估计的计划》提交董事会审议。

  咱们以为，公司2022年度日常相关买卖实践发生状况与估计存在较大差异，有其实践原因，且公司估计的日常相关买卖额度是两边或许发生事务的上限金额，实践发生额是依照两边实践签定合同金额和实行进展承认，具有较大的不承认性；公司2023年度日常相关买卖估计额度参阅了2022年度已发生的日常相关买卖，并结合公司2023年度的出产运营需求，归纳判别作出的合理估计，是公司及控股子公司正常运营事务所需，意图是为了确保公司正常展开出产运营活动，促进公司开展。上述或许发生的相关买卖是在公正、互利的根底上进行的，定价是公允的，对公司继续运营才能和独立性没有晦气影响，不存在危害公司及整体股东尤其是公司中小股东合法权益的景象，相关买卖的施行不会对公司发生晦气影响，契合我国证监会和深圳证券买卖所的有关规矩。公司董事会在审议此项触及相关买卖的计划时，其表决程序及进程契合法令、法规和《公司章程》的有关规矩。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  本次管帐方针改动系依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规矩进行的相应改动，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财政状况、运营效果和现金流量发生严峻影响。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据财政部发布的《关于印发的告诉》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解说第15号”）、《关于印发的告诉》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解说16号”）的要求改动管帐方针，详细状况如下：

  2021年12月30日，财政部发布了《准则解说第15号》，规矩了“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制进程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”、“关于资金会集处理相关列报”、“关于亏本合同的判别”。其间“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制进程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”、“关于亏本合同的判别”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金会集处理相关列报”内容自发布之日起施行。

  2022年11月30日，财政部发布了《准则解说第16号》，规矩了“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”、“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理”，其间第一项“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起施行。

  因为上述管帐准则解说的发布，公司需对管帐方针进行相应改动，并按以上文件规矩的收效日期开端实行上述管帐准则。

  本次管帐方针改动前，公司实行财政部《企业管帐准则-基本准则》以及各项详细管帐准则、后续发布和修订的企业管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩。

  本次改动后，公司将实行准则解说第15号、准则解说第16号。其他未改动部分，仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则-基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩实行。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，本次管帐方针改动是公司依据法令法规和国家统一的管帐准则要求进行改动，且未对公司当期的财政状况、运营效果和现金流量发生严峻影响。

  1、关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制进程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理

  企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制进程中产出的产品或副产品对外出售的（以下总称“试运转出售”），应当依照《企业管帐准则第14号—收入》《企业管帐准则第1号—存货》等规矩，对试运转出售相关的收入和本钱别离进行管帐处理，计入当期损益，不应将试运转出售相关收入抵销相关本钱后的净额冲减固定财物本钱或许研制开销。试运转产出的有关产品或副产品在对外出售前，契合《企业管帐准则第1号—存货》规矩的应当承以为存货，契合其他相关企业管帐准则中有关财物承认条件的应当承以为相关财物。

  测验固定财物可否正常运转而发生的开销归于固定财物到达预订可运用状况前的必要开销，应当依照《企业管帐准则第4号—固定财物》的有关规矩，计入该固定财物本钱。

  《企业管帐准则第13号—或有事项》规矩，亏本合同，是指实行合同责任不行避免会发生的本钱超越预期经济利益的合同。其间，“实行合同责任不行避免会发生的本钱”应当反映退出该合同的最低净本钱，即实行该合同的本钱与未能实行该合同而发生的补偿或处分两者之间的较低者。

  企业实行该合同的本钱包含实行合同的增量本钱和与实行合同直接相关的其他本钱的分摊金额。其间，实行合同的增量本钱包含直接人工、直接资料等；与实行合同直接相关的其他本钱的分摊金额包含用于实行合同的固定财物的折旧费用分摊金额等。

  1、关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理

  关于不是企业兼并、买卖发生时既不影响管帐赢利也不影响应交税所得额（或可抵扣亏本）、且初始承认的财物和负债导致发生等额应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项买卖（包含承租人在租借期开端日初始承认租借负债并计入运用权财物的租借买卖，以及因固定财物等存在搁置责任而承认估计负债并计入相关财物本钱的买卖等，以下简称适用本解说的单项买卖），不适用《企业管帐准则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始承认递延所得税负债和递延所得税财物的规矩。企业对该买卖因财物和负债的初始承认所发生的应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当依据《企业管帐准则第18号—所得税》等有关规矩，在买卖发生时别离承认相应的递延所得税负债和递延所得税财物。

  关于企业依照《企业管帐准则第37号—金融东西列报》等规矩分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利开销依照税收方针相关规矩在企业所得税税前扣除的，企业应当在承认敷衍股利时，承认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响一般与曩昔发生可供分配赢利的买卖或事项更为直接相关，企业应当依照与曩昔发生可供分配赢利的买卖或事项时所选用的管帐处理相一致的办法，将股利的所得税影响计入当期损益或一切者权益项目（含其他归纳收益项目）。关于所分配的赢利来源于曾经发生损益的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；关于所分配的赢利来源于曾经承认在一切者权益中的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入一切者权益项目。

  企业修正以现金结算的股份付出协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份付出的，在修正日，企业应当依照所颁发权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的服务计入本钱公积，一起中止承认以现金结算的股份付出在修正日已承认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规矩相同适用于修正发生在等候期完毕后的景象。假如因为修正延伸或缩短了等候期，企业应当依照修正后的等候期进行上述管帐处理（无需考虑晦气修正的有关管帐处理规矩）。假如企业吊销一项以现金结算的股份付出，颁发一项以权益结算的股份付出，并在颁发权益东西日承认其是用来代替已吊销的以现金结算的股份付出（因未满意可行权条件而被吊销的在外）的，适用本解说的上述规矩。

  公司本次管帐方针改动是依据财政部相关规矩和要求进行的方针改动，契合《企业管帐准则》及相关法令法规的规矩，实行改动后的管帐方针更能客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。本次管帐方针改动不会对公司当期的财政状况、运营效果和现金流量发生严峻影响，不触及曾经年度的追溯调整，不存在危害公司及股东利益的景象。

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司现已构成了以高端配备制作为主业方向，以创投服务与财物处理为重要驱动，其他事务作为弥补的职业布局定位。能够做到主业聚集的一起，最大极限躲避单一事务依靠或许发生的运营危险，确保公司整体成果的继续添加，使得公司构成了较强的抵挡危险才能。陈说期内，公司完结运营总收入70,266.33万元，较上年同期下降16.12%；期末总财物为351,992.53万元，较上年年底削减14.78%；归归于上市公司股东的净财物为210,766.64万元，较上年年底添加186.70%；归归于上市公司股东的净赢利为8,510.46万元。现在首要事务状况现状如下：

  高端配备制作是公司最中心的事务板块，公司从事高端配备制作事务的首要运营主体为控股子公司齐重数控。2022年是齐重数控开展史上极不寻常的一年，面对出资放平缓商场变局，公司统筹策划企业战略开展布局，习惯商场开展新趋势，加速运营形式转型，不断寻求新的打破，完结了继续高质量开展的奋斗方针。

  齐重数控坚持以技能创新、智能制作、绿色开展为驱动，改动传统制作业形式，向数字化、智能化和服务化转型晋级，从完结出售中低端机床到热销中高端产品，从技能研制、售后服务、高端质量方面开端全面转型、全面晋级。为满意陆、海风电职业商场需求，齐重数控快速瞄准和抢抓时机，针对风电主轴、法兰、反转支承等开发了数控专用卧车、定梁立车、硬车和滚齿机等一系列产品，并成功签署大批订单，风电职业相关产品占全年新增合同额的60%以上。2022年，针对国内机床商场高端需求，齐重数控开发了适用于航空航天、船只、动力等职业的高精度、高功率、高安稳性的系列机床产品。全年公司研制投入4900余万元，完结新产品规划26台，技能预备147项，电气规划190项，工艺规划221项，具有代表性的新产品包含单面卧镗定梁龙门镗铣复合加工中心、轴承环钻孔专机、双山滑动导轨小卧车等。公司对标世界中高端机床产品，全力打造齐重数控自主品牌，研制的10米高精度、高性能立车及相关系列产品和新式1.6米单柱立式车削加工中心得到了用户的高度认可，研制的数控定梁龙门移动镗铣床荣获我国机械工业科学技能奖三等奖，旋风刀盘静压导轨油膜厚度的操控办法获得黑龙江省专利优秀奖，五轴数控加工设备、数控双柱立式车削加工中心、数控双柱定梁立式车铣床获黑龙江省首台套产品奖赏。别的，齐重数控针对航天复合资料范畴开发了七轴加工中心，为拓宽产品品种开发了重型龙门铣车加工中心，针对高精齿轮加工范畴开发了高端车削中心，这些都使得公司从传统产品稳步向高端方向跨进，也为新产品进入商场奠定了根底。2022年公司获得授权专利45项，其间发明专利2项，实用新式43项；一起新请求获得授理专利45项，其间发明专利10项，实用新式35项。

  齐重数控加速商场化运营形式战略转型新布局，构成南北交融开展的高端机床研制制作新基地。紧紧围绕年度运营方针，科学剖析职业开展大势，拟定合理的运营计划，调整产品结构，使产品不断向高附加值、高端化、智能化、复合化、绿色化的方向开展。全年再制作服务事务板块获得较好成果，为齐重数控带来新的赢利添加点。公司以进步产品质量为中心，不断筛选落后产能，置办高端把关设备，确保产品的质量和可靠性。公司不断优化处理流程，加强内部查核和运营职责制履行，出产功率大幅进步，全年工业总产值同比添加26.88%。公司坚持预算处理，严厉操控本钱，降本增效，结合出产运营作业合理优化人员，本钱和费用大幅下降。一起在事务层面进行战略调整，出售端重质量轻规划，不再承受回款条件差、毛利低的订单，出产端精密处理，厉行节约。上述实践获得显着成效，2022年度齐重数控完结合同签约额较上年添加38%，大都合同在账期、毛利率等方面较曾经年度有大幅改进。2022年，齐重数控完结运营收入61,244.71万元，同比添加27.68%，各项财政及运营目标均到达预期。

  创投服务与财物处理是公司的主业之一，现在公司现已建立了完好的事务团队，掩盖存量处理、创业出资、本钱商场等各个范畴。到陈说期末，公司处理的股权财物和债务财物账面价值约13.78亿元，比上年底下降1.95亿元。自2018年以来，?跟着经济增速放缓及去杠杆等一系列方针的施行，创投服务职业遭到较大冲击。2022年受大环境影响，实体经济遭到冲击，资金征集的脚步放缓，项目获取资金的难度进步。关于草创企业而言，在现金流、运营本钱、上游资源、下流商场等方方面面，均面对着较大应战。但危险和时机总是共存的，在国家强有力办法的确保下，国内经济敏捷起稳，2022年国内出产总值较上年添加3%。部分职业和企业或在成果上完结大幅添加，或在方针上迎来利好，未来向好趋势清晰清晰，呈现了可贵的出资时机。对公司创业服务与财物处理事务而言，一方面前史出资项目大都具有互联网特点，大环境改动对其事务既有负面影响，也有正面影响，整体看程度有限；另一方面，公司注重增量事务，依托专业处理团队，参加出资一级商场优质标的，并活跃布局本钱商场事务，获得了较好的成果。公司参加出资的信公股份、中芯世界、圣尧无人机等项目完结了悉数或部分退出，获得了较好的出资报答。

  热热文明建立于2016年10月，公司于2019年4月经过收买徐州长华100%股权，获得了对热热文明的操控权，将其归入公司兼并报表规划。热热文明的主营事务为互联网安全审阅及信息技能服务，归于技能密集、人力密集型企业。在第三方内容审阅范畴，商场参加者日积月累，尤其在人工智能算法审阅方面竞赛较为剧烈。热热文明凭仗多年的堆集，在技能方面具有很多储藏。并入上市公司后，愈加注重处理功率的进步和人工智能发挥的效果，经过日常事务及外购等各种办法不断堆集途径数据，进步内容审阅功率，下降人工本钱占比。一起，大力拓宽新的事务范畴，依托专业的事务团队及客户资源，接连开展了软件技能服务等信息化服务内容。自2021年起，公司服务的大客户调整审阅战略，添加自行审阅的份额，加之国资布景的第三方服务公司接连参加竞赛，公司审阅事务面对较大运营压力。2022年，热热文明采纳了多种办法以应对百度客户丢失给公司带来的影响，但受经济下行、高温限电、商场需求下降等多重晦气要素叠加的影响，热热文明在开辟新商场和新客户上均遭受了严峻困难和应战，对热热文明运运营绩构成较大压力。热热文明2022年全年完结运营收入3,065.72万元，较上年下降80.78%。

  中科华世自2009年建立至今，一向从事国内教育商场相关的图书发行作业，不只具有专业的处理团队和安稳的供销途径，还具有不断推出新产品的才能，公司策划、修改、发行才能杰出，能够依据商场改动灵敏调整产品结构，习惯客户需求。经过多年的堆集沉积，中科华世已逐渐由单纯的图书发行企业转变为图书研制与知识产权授权运用并重的内容创造型企业，现在具有的著作权总共17项，触及1000多个书目，在此根底上每年仍投入很多研制资金推出新品。

  2019年4月，公司收买徐州长华100%股权，获得了对中科华世的操控权，将其归入公司兼并报表规划。收买完结后，公司在资金和资源上给予了中科华世全方位的支撑，协助中科华世扩展事务规划，添加研制投入，对接职业资源，不断开辟新的事务范畴，一起理顺处理和抉择计划机制，完善内操控度，收入规划和赢利水平接连多年继续添加。2022年，受大环境影响，国内图书商场需求疲软，线下发行途径不畅，给中科华世等很多民营图书发行企业带来巨大运营压力。全国多地呈现校园未正常开学的状况，民营途径和直销途径遭到很大影响，严峻影响了中科华世向终端消费客户的营销推行。别的，因为上市公司重整事项及公司自身事务下滑要素影响，中科华世银行流动资金借款接连到期而无法续贷，导致公司流动资金极端严峻。部分协作伙伴对公司存有疑虑，挑选削减乃至中止协作。中科华世2022年全年完结运营收入5,866.33万元，较上年下降70.44%。

  上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严峻差异

  公司于2022年12月29日收到衢州市中级人民法院送达的《民事裁定书》（（2022）浙08破6号之二），承认公司重整计划实行完毕已实行完毕。公司进入重整程序后，经过在重整程序中施行出资人权益调整，引进重整出资人供给资金支撑等办法，有用化解了公司债务危机，改进了公司基本面。

  因公司重整计划实行完毕，公司股票买卖自2023年1月10日起被吊销退市危险警示；因公司前期存在的首要银行账号被冻住、违规对外担保及原控股股东及其相关人违规占用上市公司资金等严峻景象已消除，公司股票买卖自2023年2月28日起被吊销其他危险警示。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年3月17日以邮件办法向公司整体董事、监事和高档处理人员宣布《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议告诉》。本次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场和通讯表决办法举行。会议应到会董事9名，实践到会董事9名，其间董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决办法参加。本次会议由董事长武剑飞先生掌管，部分监事及高档处理人员列席了会议。本次会议的招集、举行程序及到会会议的董事人数契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  《2022年度陈说》内容详见2023年3月30日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网。

  《2022年度陈说摘要》内容详见2023年3月30日《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息宣布网站巨潮资讯网。

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《2022年度董事会作业陈说》。

  公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在2022年度股东大会上进行述职，述职陈说内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的2022年度独立董事述职陈说。

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《2021年度财政决算陈说》。

  据中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说，母公司2022年度完结净赢利114,294.18万元，期末未分配赢利为2,452.71万元；公司2022年度完结归归于上市公司股东的净赢利为8,510.46万元，但期末未分配赢利为-86,948.06万元。依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》的规矩，公司2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

  公司独立董事对本事项宣布了赞同的独立定见。详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见》。

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《2022年度内部操控点评陈说》。

  独立董事对公司2022年度内部操控进行了核对并宣布了独立定见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见》。

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《2022年度内部操控规矩履行自查表》。

  独立董事对公司2022年度内部操控进行了全面核对并宣布了独立定见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见》。

  8、审议经过《关于2022年度日常相关买卖承认及2023年度日常相关买卖估计的计划》

  表决状况：赞同7票、放弃0票、对立0票，相关董事武剑飞、姜学谦逃避表决。

  独立董事对该计划进行了事前认可，并宣布了赞同的独立定见。详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见》。

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年度日常相关买卖承认及2023年度日常相关买卖估计的公告》。

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《关于运用搁置资金进行托付理财和证券出资的公告》。

  独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见》。

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》。

  11、审议经过《董事会关于公司2021年度带继续运营严峻不承认性阶段的无保留定见审计陈说触及事项影响已消除的专项阐明》

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于公司2021年度带继续运营严峻不承认性阶段的无保留定见审计陈说触及事项影响已消除的专项阐明》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十三次会议于2023年3月29日举行，会议决定于2023年4月21日举行公司2022年年度股东大会。现将举行本次股东大会的有关事项公告如下：

  2、股东大会的招集人：公司董事会。2023年3月29日，公司第七届董事会第三十三次会议审议经过《关于举行公司2022年年度股东大会的计划》。

  3、本次股东大会的举行现已董事会审议经过，会议的招集、举行程序契合相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、《股东大会议事规矩》及《公司章程》的规矩，招集人的资历合法有用。

  经过深圳证券买卖所互联网体系（）投票的详细时刻为2023年4月21日9:15-15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

  （1）现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书（详见附件二）托付别人到会现场会议。

  （2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络投票途径，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  6、投票规矩：同一表决权只能挑选现场投票和网络投票中的一种办法，不能重复投票。假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票表决成果为准。

  2023年4月14日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付署理人到会会议和参加表决，该股东署理人不必是本公司股东。

  9、现场会议地址：北京市海淀区中关村大街知春路甲18号院（北京现代荣华轿车北侧赤色大门）

  以上计划现已2023年3月29日举行的公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十一次会议审议经过。详细内容详见公司于2023年3月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  4、上述计划均为一般抉择事项，需经到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权过半数经过。

  5、依据《上市公司股东大会规矩》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的要求并依照审慎性准则，若计划触及影响中小出资者利益的严峻事项的将对中小出资者的表决独自计票。中小出资者指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （1）法人股东挂号：法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、法人持股证明及运营执照复印件；托付署理人到会会议的，署理人还应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（附件二）。到会人员应当带着上述文件的原件参加股东大会。

  （2）天然人股东挂号：天然人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付署理别人到会会议的，应出示股东及自己有用身份证件、股东授权托付书。到会人员应当带着上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东可选用信函或传真办法挂号，信函或传真应包含上述资料及联系办法，注明“股东大会”字样，并在挂号时刻内送达或传线）留意事项：到会现场会议的股东和股东署理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续。

  2.挂号时刻：2023年4月18日（上午9:30—下午17:00），异地股东采纳信函或传线之前送达或传线.挂号地址：北京市海淀区中关村大街知春路甲18号院（北京现代荣华轿车北侧赤色大门）

  本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址：）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

  在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参加投票，网络投票的详细操作流程如下：

  1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马投票”。

  3、股东对总计划进行投票，视为对除累积投票计划外的其他一切计划表达相赞同见。

  在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的分计划的表决定见为准，其他未表决的计划以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对分计划投票表决，则以总计划的表决定见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年4月21日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2023年4月21日（现场股东大会完毕当日）下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹授权【】先生/女士，代表自己/本公司【】到会天马轴承集团股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项计划按本授权托付书的指示行使表决权，并代为签署会议抉择及本次会议有关的法令文件。自己/本公司对本次股东大会计划的表决定见如下：

  注：①表决上述计划时，托付人可在“赞同”、“对立”、“放弃”选项下对应栏中打“√”表明挑选；关于同一计划，只能在一处打“√”，多选或漏选视为放弃；②托付人为法人股东时需加盖公章，托付人为天然人时由托付人签字；③授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月17日以邮件办法向整体监事宣布了《天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议的告诉》。会议于2023年3月29日以现场和通讯表决相结合的办法举行。会议应参加表决监事3名，实践参加表决监事3名。会议的招集、举行程序及到会会议的监事人数契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  监事会以为：经审阅，监事会以为董事会编制和审阅公司2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  《2022年度陈说》内容详见2023年3月30日巨潮资讯网；《2022年度陈说摘要》内容详见2023年3月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《2022年度监事会作业陈说》。

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《2022年度财政决算陈说》。

  监事会以为：公司2022年度不进行赢利分配、不进行本钱公积金转增股本的计划与公司开展生长相匹配，契合公司实践状况，未危害公司股东尤其是中小股东的利益，契合证监会的相关规矩。赞同2022年度赢利分配计划。

  监事会以为：公司编制的《2022年度内部操控点评陈说》契合深圳证券买卖所及其他部分相关文件的要求，实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。监事会对公司《2022年度内部操控点评陈说》无异议。

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《公司2022年度内部操控点评陈说》。

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《2022年度内部操控规矩履行自查表》。

  详细内容详见公司2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的《关于运用搁置资金进行托付理财和证券出资的公告》。

  证券日报网所载文章、数据仅供参阅，运用前务请仔细阅读法令声明，危险自傲。