秦川机床东西集团股份公司

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  秦川机床以主机事务为引领，以高端制作与核心部件为支撑，以智能制作为新的突破口，安身机床东西作业，饯别市场化运营、差异化竞赛、跨越式展开理念，构成一体化展开方式，打造“国内抢先，世界闻名”的高端配备制作范畴的体系集成服务商和要害部件供货商。

  秦川机床及其部属子公司均设有收购/出产性协作部分，组织各自的收购和外协加工活动；设有独立的出售部分，各子公司依据本身产品特色拟定出售方案，由各子公司出售部分独立实行；设有出产处理部分，独立处理各自的出产过程，但在集团公司层面树立有事务协同机制，集团管控“横向到边、纵向究竟”，贯穿运营流程全过程，穿透各企业事务板块。权属企业全域协同常态化机制化，集团内循环疏通高效，集群化展开特征显着，工业耐性不断增强。一起，秦川机床发挥“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制，完结工业链上下游高效协同、无缝对接。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  公司于2022年7月6日举行的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议和2022年8月24日举行的2022年第2次暂时股东大会审议经过了《关于公司2022年度非揭露发行A股股票方案的方案》等相关方案，本次向特定目标发行股票数量不超越发行前公司股本总数的30%，即不超越269,811,273股（含本数），拟征集资金总额不超越人民币12.3亿元，扣除发行费用后的征集资金净额将用于“秦创原·秦川集团高级工业母机立异基地项目（一期）”、“新能源轿车范畴翻滚功用部件研发与工业化建造项目”、“新能源乘用车零部件建造项目”、“杂乱刀具工业链强链补链赋能进步技能改造项目”及补偿活动资金。

  2022年10月28日，公司收到我国证监会出具的《我国证监会行政答应请求受理单》（受理序号：222580），对公司发行请求予以受理。

  2022年11月9日，公司收到我国证监会行政答应项目检查一次反应定见告诉书，公司与相关中介组织对反应定见的有关事项进行认线日向我国证监会进行了回复和阐明，并及时实行信息发表职责。

  公司于2023年2月15日举行的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议和2023年3月3日举行的2023年第一次暂时股东大会审议经过了《关于公司2022年度向特定目标发行股票方案证明剖析陈说的方案》等方案。

  2023年3月29日，公司收到深圳证券买卖所上市审阅中心出具的《关于秦川机床东西集团股份公司请求向特定目标发行股票的审阅中心定见奉告函》，经审阅，深交所上市审阅中心以为公司的发行请求文件契合发行条件、上市条件和信息发表要求。

  公司于2023年4月3日举行的第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议经过了《关于公司2022年度向特定目标发行A股股票预案（修订稿）的方案》等方案。

  到本陈说公告日，公司已报送征集阐明书（注册稿）及相关文件，本次向特定目标发行事项需要获得我国证监会做出赞同注册的抉择后方可施行。

  秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2023年3月28日以书面办法（直接或电子邮件）宣布会议告诉，2023年4月7日在公司董事会会议室以现场结合视频会议办法举行。会议应到会董事9人，实践到会董事9人。本次会议由董事长严鉴铂先生掌管，公司监事和高级处理人员列席了本次会议。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。

  详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《2022年度董事会作业陈说》。

  详细内容详见同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《2022年年度陈说全文》《2022年年度陈说摘要》。

  公司2022年度完结归归于母公司的净赢利275,001,163.23元,母公司净赢利160,281,248.22元，累计未分配赢利185,292,824.15元。依据《公司法》及《公司章程》相关规矩，公司补偿亏本和提取公积金后所余税后赢利，能够依照股东持有的股份份额分配，但公司未来期间将有多个技改出资项目，用于公司秦创原高级工业母机立异基地及高端智能机床工业的研发、产能扩展，进一步进步主导产品的市场占有率，以发明更高的价值报答股东，考虑公司技改资金需求和战略展开规划，主张本年度不进行赢利分配，不施行送股及本钱公积转增股本。

  详细内容详见同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于2022年度计提减值预备的公告》。

  7、审议经过《董事会薪酬与查核委员会关于2022年度高管人员查核定见的陈说》；

  8、审议经过《董事会薪酬与查核委员会关于2023年高管人员薪酬核定的方案》；

  详细内容详见同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于管帐方针改动的公告》。

  为满意公司2023年度出产运营、战略展开资金需求，保证各项作业顺利进行，董事会赞同公司及部属子公司2023年度向银行请求的归纳授信额度，并授权告贷主体法定代表人在各银行授信额度内代表告贷方签署有关合同及文件。

  14、审议《关于2023年度为控股子公司供给担保及控股子公司之间相互供给担保的方案》；

  14.1、审议经过《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司供给9000万元银行授信担保的方案》；

  14.2、审议经过《关于对陕西秦川机械进出口有限公司供给1000万元银行授信担保的方案》；

  14.3、审议经过《关于对秦川机床集团宝鸡外表有限公司供给1200万元银行归纳授信额度担保的方案》；

  14.4、审议经过《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精细股份有限公司供给1000万元银行归纳授信额度担保的方案》；

  14.5、审议经过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠实精细数控设备有限职责公司供给1000万元银行归纳授信额度担保的方案》；

  14.6、审议经过《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中东西制作有限公司供给3000万元银行归纳授信额度担保的方案》；

  14.7、审议经过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠实铸造有限职责公司提600万元银行归纳授信额度担保的方案》；

  14.8、审议经过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠实精细零件制作有限公司供给800万元银行归纳授信额度担保的方案》；

  14.9、审议经过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠实进出口有限公司供给2500万元银行归纳授信额度担保的方案》；

  详细内容详见同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于对外担保的公告》。

  15、审议经过《关于付出希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）审计费用的方案》；

  陈说期内公司延聘年度财政陈说和内控陈说的审计管帐师事务所为希格玛管帐师事务所（特别一般合伙），该管帐师事务所按审计作业的质量要求和两边商定的时刻完结了年度审计作业。经审议，董事会赞同付出希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）2022年度审计费用合计105万元，其间财政陈说审计费用70万元，内控陈说审计费用35万元。

  经审议，董事会赞同公司2023年续聘希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）为公司供给财政审计和内控审计相关服务，聘期一年。

  详细内容详见同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于拟续聘管帐师事务所的公告》。

  详细内容详见同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

  公司定于2023年5月8日14:30以现场结合网络投票办法举行2022年度股东大会。

  详细内容详见同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于举行2022年度股东大会的告诉》。

  本公司及监事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议，于2023年3月28日以书面办法（直接或电子邮件）宣布会议告诉，2023年4月7日在公司会议室以现场结合视频会议办法举行。本次会议应到会监事5名，实践到会5名。会议由监事会主席华斌先生掌管。会议举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  2022年度，监事会严厉依照《公司法》等有关法令法规和《公司章程》《监事会议事规矩》等相关原则的规矩，认实在行监事会职责，依法独立行使职权，对公司运营活动、财政状况、严重事项、相关买卖以及董事、高级处理人员实行职责状况等进行了监督，较好地保证了公司、股东和员工的合法权益，促进了公司标准运作和继续健康展开。

  经审议，监事会以为，董事会编制和审议公司2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  公司本次计提2022年度减值预备的程序合法，依据充沛；计提契合企业管帐原则等相关规矩，契合公司实践状况，计提后更能公允反映公司财物状况，不存在危害公司和股东利益的行为。监事会赞同本次计提2022年度财物减值预备。

  经审议，监事会以为，公司依据相关法令法规，结合实践树立了较为完善的内部操控体系，而且得到了有用实行。内部操控体系契合相关法令法规要求及公司实践需求，对公司的运营处理起到了较好的危险防备和操控效果。公司《2022年度内部操控点评陈说》客观、实在地反映了公司内部操控的建造和运转状况。

  经审议，监事会以为，本次管帐方针改动是依据财政部相关文件要求进行的合理改动，决策程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩，改动后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果；不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改动。

  经审议，监事会以为，2022年度，公司严厉依照《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关规矩及公司《征集资金处理办法》的相关规矩，对征集资金进行专户寄存、运用和处理，不存在违规运用征集资金的景象，不存在变相改动征集资金用处和危害公司及整体股东利益的景象。

  上述内容详见同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

  秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日举行第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十五次会议，会议审议经过了《关于管帐方针改动的方案》。本次管帐方针改动无需提交股东大会审议，相关管帐方针改动的详细状况公告如下：

  （一）实行《企业管帐原则解说第15号》《企业管帐原则解说第16号》的概述

  （1）2021年 12月 30日，财政部发布了《企业管帐原则解说第 15号》（财会[2021]35号）的告诉，本解说“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研发过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”、“关于亏本合同的判别”内容自 2022年 1月 1日起施行。

  （2）2022年 11月30日，财政部发布了《企业管帐原则解说第 16号》（财会[2022]31号）的告诉：

  ①清晰了“关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”，本解说内容自2023年1月1日起施行,财政部也答应企业自本解说发布年度（即2022年）提早实行， 若提早实行还应在财政报表附注中发表相关状况。

  ②解说了“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”及“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处理”，本内容自发布之日起施行。

  公司依照财政部要求，自 2022年 1月 1日起实行财政部 2021年发布的《企业管帐原则解说第 15号》；自 2023年 1月 1日起实行财政部 2022年发布的《企业管帐原则解说第 16号》。

  本次管帐方针改动前，公司依照财政部发布的《企业管帐原则—基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩实行。

  本次管帐方针改动后，公司将实行财政部于 2021年发布的《企业管帐原则解说第 15号》和 2022年发布的《企业管帐原则解说第 16号》。其他未改动部分，仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则—基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩实行。

  （二）实行《关于印发〈企业安全出产费用提取和运用处理办法〉的告诉》的概述

  财政部应急部于2022年11月21日发布了《关于印发〈企业安全出产费用提取和运用处理办法〉的告诉》（财资〔2022〕136号）相关规矩，对2012年印发的《企业安全出产费用提取和运用处理办法》进行了修订，首要改变是扩展了作业适用范围、调整了安全出产费用提取标准、扩展了安全出产费用运用范围以及优化了安全出产费用监督处理机制。

  本办法自2022年11月21日起施行，《企业安全出产费用提取及运用处理办法》（财企〔2012〕16号）一起废止。

  依据文件要求，本企业依照机械制作企业要求，对安全出产费用的提取标准进行了改动，依照以下标准提取安全出产费用：

  企业以上一年度运营收入为依据，采纳超量累退办法承认本年度应计提金额，并逐月均匀提取：

  （1）上一年度运营收入不超越1000万元的，由本来依照2%提取改动为依照2.35%提取；

  （2）上一年度运营收入超越1000万元至1亿元的部分，由本来依照1%提取改动为依照1.25%提取；

  （3）上一年度运营收入超越1亿元至10亿元部分，由本来依照 0.2%提取改动为依照0.25%提取；

  （4）上一年度运营收入超越10亿元至50亿元部分，依照0.1 % 提取（提取份额无改变）；

  （5）上一年度运营收入超越50亿元的部分，依照0.05%提取（提取份额无改变）。

  企业安全出产费用月初结余到达上一年应计提金额三倍及以上的，自当月开端暂停提取企业安全出产费用，直至企业安全出产费用结余低于上一年应计提金额三倍时康复提取。

  本次管帐方针改动是企业依据国家管帐方针改动的要求进行相应改动，对公司股东权益、净赢利无严重影响，不存在追溯调整曾经年度已发表年度财政陈说的景象。

  公司董事会以为，本次管帐方针改动是依据财政部修订和公布的最新管帐原则进行的合理改动，契合相关规矩，实行管帐方针改动能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，不会对本公司财政报表产生严重影响。因而，赞同本次管帐方针改动。

  本次管帐方针改动及其决策程序契合有关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，是依照财政部的有关规矩和要求，对公司管帐方针进行合理改动，改动后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，契合公司实践状况，不会对公司股东权益、运营效果产生严重影响，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。赞同本次管帐方针改动。

  监事会以为，本次管帐方针改动是依据财政部相关文件要求进行的合理改动，决策程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩，改动后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果；不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改动。

  为了保证公司财物的安全性和完好性,进步财物的运用功率,及时把握公司财物存量的变化状况,公司本部及部属子公司以2022年12月31日为基准点对公司各类工业物资进行了清查和盘点。在清查、盘点的基础上，依照《企业管帐原则》和公司相关管帐方针，依据慎重性原则对各类金融财物的预期诺言丢失、存货的可变现净值、在建工程的可收回金额进行了充沛的剖析和评价，对可能产生减值丢失的财物计提了减值预备。

  依据财政部于2017年3月31日发布的修订后《企业管帐原则第22号——金融东西承认和计量》《企业管帐原则第23号——金融财物搬运》和《企业管帐原则第24号——套期管帐》等原则，及财政部有关规矩和要求，公司自2019年1月1日起实行新金融东西管帐原则。

  关于因出售产品、供给劳务等日常运营活动构成的应收收据、应收账款、租借应收款等（以下总称“应收账款”），不管是否存在严重融资成分，本公司均依照相当于整个存续期内的预期诺言丢失金额计量丢失预备。计提办法：

  对有客观依据标明其已产生减值的应收账款独自进行减值测验，依据其估计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，核算预期诺言丢失；

  关于经独自测验未产生减值的应收账款，及当单项金融财物无法以合理本钱评价预期诺言丢失的信息时，本公司依据诺言危险特征区分应收账款组合，在组合基础上核算预期诺言丢失。承认诺言危险特征组合的依据及计量预期诺言丢失的办法：

  本公司依据其他应收款诺言危险自初始承认后是否现已明显添加，选用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期诺言丢失的金额计量减值丢失。除了单项评价诺言危险的其他应收款外，依据其诺言危险特征，将其区分为不同组合：

  期末，存货依照本钱与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于本钱时，提取存货贬价预备。存货贬价预备一般按单个存货项意图本钱高于其可变现净值的差额提取。关于数量繁复、单价较低的存货，按存货类别计提存货贬价预备，对在同一区域出产和出售的产品系列相关、具有相同或相似终究用处或意图，且难以与其他项目分隔计量的存货，可兼并计提存货贬价预备。

  公司库存产品、在制品、外购产品一般依照单个项目计提存货贬价预备；原资料、周转资料、托付加工物资和包装物因为数量繁复、单价较低，一般依照存货类别计提存货贬价预备。

  计提存货贬价预备后，假如曾经减记存货价值的影响要素现已消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货贬价预备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

  关于合同财物，不管是否存在严重融资成分，本公司均选用预期诺言丢失的简化模型，即一直依照相当于整个存续期内预期诺言丢失的金额计量其丢失预备，由此构成的丢失预备的添加或转回金额，作为减值丢失或利得计入当期损益。

  期末对固定财物、在建工程、运用寿命有限的无形财物、以本钱方式计量的出资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长时刻股权出资等非活动非金融财物，于财物负债表日进行减值测验，减值测验成果标明财物的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值预备并计入减值丢失。

  本期因计提减值预备削减2022年公司净赢利31,162,457.24元。

  公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关管帐方针，依据充沛，表现了管帐慎重性原则，契合公司实践状况，相关审议程序合法合规。本次计提财物减值预备后，2022年的财政报表能够愈加公允地反映公司现在的财物状况、财政状况和运营效果，有利于为出资者供给愈加实在牢靠的管帐信息，不存在危害公司和中小股东利益的景象。赞同本次计提2022年度财物减值预备。

  本次担保后，公司及控股子公司2023年度最高担保额度为3.51亿元，占2022年经审计归母公司净财物的10.02%，其间对财物负债率超越70%的单位供给的最高担保额度为1.27亿元，占2022年度经审计归归于母公司净财物的3.63%。

  被担保人称号：秦川机床集团宝鸡外表有限公司（以下简称“宝鸡外表”）、陕西秦川机械进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、宝鸡忠实进出口有限公司（以下简称“忠实进出口公司”）、宝鸡忠实铸造有限职责公司（以下简称“铸造公司”）、陕西关中东西制作有限公司（以下简称“关中东西”）、宝鸡忠实精细数控设备有限职责公司（以下简称“精细数控”）、宝鸡忠实精细零件制作有限公司（以下简称“忠实精细零件”）、陕西汉机精细机械股份有限公司（以下简称“汉机精细”）。

  （1）公司全资子公司宝鸡外表拟向金融组织处理归纳授信事务，公司拟为宝鸡外表供给总额不超越1,200万元的银行授信额度担保。

  （2）公司全资子公司进出口公司拟向金融组织处理归纳授信事务，公司拟为进出口公司供给总额不超越1,000万元的银行授信额度担保。

  （3）公司控股子公司格兰德拟向金融组织处理归纳授信事务，公司拟为格兰德供给总额不超越9,000万元的银行授信额度担保。秦川格兰德许诺以不低于10,053万元（净值）的固定财物对公司供给反担保。

  （1）宝鸡机床全资子公司忠实进出口公司拟向金融组织处理归纳授信事务，公司赞同宝鸡机床为忠实进出口公司供给总额不超越2,500万元的银行授信额度担保。

  （2）宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融组织处理归纳授信事务，公司赞同宝鸡机床为铸造公司供给总额不超越600万元的银行授信额度担保。

  （3）宝鸡机床控股子公司关中东西拟向金融组织处理归纳授信事务，公司赞同宝鸡机床为关中东西供给总额不超越3,000万元的银行授信额度担保。关中东西许诺以3,945.89万元（净值）的固定财物对宝鸡机床供给反担保。

  （4）宝鸡机床控股子公司精细数控拟向金融组织处理归纳授信事务，公司赞同宝鸡机床为精细数控供给总额不超越1,000万元的银行授信额度担保。精细数控许诺以1,704万元（净值）的固定财物对宝鸡机床供给反担保。

  （5）宝鸡机床控股子公司忠实精细零件拟向金融组织处理归纳授信事务，公司赞同宝鸡机床为忠实精细零件供给总额不超越800万元的银行授信额度担保。忠实精细零件许诺以1,000万元（净值）的固定财物对宝鸡机床供给反担保。

  （6）汉江机床控股子公司汉机精细拟向金融组织处理归纳授信事务，公司赞同汉江机床为汉机精细供给总额不超越1,000万元的银行授信额度担保。汉机精细许诺以其账面净值不低于1,150万元的设备供给反担保，作为汉江机床实践担保的前提条件。

  公司第八届董事会第二十四次会议于2023年4月7日举行，会议审议经过了《关于2023年度公司为控股子公司供给担保及控股子公司之间供给担保的方案》。公司本次担保事项需提交股东大会审议，担保额度有用期自股东大会审议经过之日起至2023年度股东大会举行之日止。

  运营范围：工业自动化外表和电子衡器及体系的制作；配套产品开发、来料加工、安装；机床配件、机电设备、电子设备；电子产品的制作。首要产品有：传感器、压力表、电子衡器、特种压力表等。

  首要财政状况：2022年底财物总额12,979万元，负债总额9,679万元(其间银行借款总额1,800万元、活动负债总额9,528万元)，净财物3,360万元，财物负债率74.11%,运营收入9,130万元，赢利总额34万元，净赢利127万元。

  首要财政状况：2022年底财物总额11,161万元，负债总额4,292万元（其间银行借款总额0万元、活动负债总额4,292万元），净财物为6,829万元，财物负债率38.45%，运营收入13,689万元，赢利总额457万元，净赢利342万元。

  股权结构：注册本钱为人民币8,483.99万元，我公司持股份额81.3%；宝鸡隆科机床有限公司14.1%；陕西省出资公司4.6%。

  运营范围：首要从事外圆磨系列产品，其他机械制作类的研发、出产与出售；本企业自产产品及技能的出口事务；运营本企业出产所需的原辅资料、仪器外表、机械设备零配件及技能的进口事务（国家限制公司运营和国家制止进出口的产品在外）机械和设备修补；机械加工；机电类产品的技能开发、技能转让、技能咨询与服务；一般机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属资料出售。

  首要财政状况：2022年底财物总额12,465万元，负债总额22,084万元(其间银行借款总额9,903万元、活动负债总额21,825万元)，净财物-9,619万元，运营收入11,002万元，赢利总额213万元，净赢利213万元。

  运营范围：机械设备及配件、机电设备及配件、五金机械、五金电器、仪器外表、电子设备、食物的收购、出售及售后服务，预包装食物的收购、出售及售后服务，自营和署理各类产品及技能的进出口事务、展览展现服务、翻译服务等。

  首要财政状况：2022年底财物总额为5,386万元，负债总额为3,964万元（其间银行借款总额为0万元，活动负债总额为3,959万元，），净财物为1422万元，财物负债率73.59%，运营收入18,157万元，赢利总额1020万元，净赢利765万元。

  运营范围：机床、工业泵、铸锻件的出产、研发及出售；铸锻件加工；技能咨询及服务；房子、设备、场所租借；水电转售；铸锻件原、辅资料的出售。

  首要财政状况：2022年底财物总额2,679万元，负债总额1,837万元（其间银行借款总额350万元，活动负债总额1,799万元），净财物842万元，财物负债率68.57%，运营收入3,407万元，赢利总额-139万元，净赢利-139万元。

  股权结构：注册本钱为人民币2,621.88万元，宝鸡机床持股份额68.88%，宝鸡市国资公司持股份额2.88%，秦川机床持股份额5.2%，农发基金公司持股份额23.04%。

  首要财政状况：2022年12月末财物总额20,609万元，负债总额9,702万元（其间活动负债总额8,007万元，银行借款总额1,300万元），净财物10,907万元，财物负债率47.08%，运营收入8,516万元，赢利总额-1,052万元，净赢利-1,063万元。

  股权结构：注册本钱为人民币3,000万元，宝鸡机床持股份额51%，宝鸡市工业展开公司持股份额49%。

  首要财政状况：2022年底财物总额8,832万元，负债总额5,377万元（其间银行借款总额500万元，活动负债总额5,351万元），净财物3,455万元，财物负债率60.88%，运营收入9,344万元，赢利总额158万元，净赢利149万元。

  股权结构：注册本钱为人民币2,096万元，宝鸡机床持股份额68.89%，陕西玛科诺配备科技有限公司持股份额2.39%，宝鸡忠实刃具有限职责公司持股份额0.95%，自然人持股份额27.77%。

  首要财政状况：2022年底财物总额5,352万元，负债总额2,884万元（其间银行借款总额800万元，活动负债总额2,852万元），净财物2,468万元，财物负债率53.88%，运营收入5,191万元，赢利总额45万元，净赢利44万元。

  股权结构：注册本钱为人民币14,000万元，陕西汉江机床有限公司持股份额62.44%；我公司持股份额28.57%；汉中市工业展开出资有限公司4.17%；宁波市新炜流体科技有限公司4.82%。

  运营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能轿车增压压缩机高科技产品的技能服务。

  首要财政状况：2022年底财物总额20,754万元，负债总额10,102万元(其间银行借款总额1,000万元，活动负债总额9,864万元)，净财物10,652万元，财物负债率48.67%,运营收入3,392万元，赢利总额-645万元，净赢利-854万元。

  上述银行授信担保事项没有签署详细的担保合同，详细金额和期限以实践签署的合同为准。实践产生的担保金额和期限，公司将在今后的定时陈说中予以发表。

  上述子公司2022年度授信担保额度行将到期，为满意上述子公司运营资金的需求，支撑子公司的事务展开，保证日常运营活动正常进行，公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床乐意供给上述担保。公司董事会以为上述被担保人出产运营状况良好，未产生过借款逾期未还状况，此次请求的担保额度也在公司章程和公司对外担保处理原则规矩的范围内，为其供给担保危险可控，不存在违背相关法令法规的状况。上述担保对公司的展开是有利的，不会危害公司和股东的利益。因而，公司董事会赞同上述担保。

  截止公告日，公司及控股子公司实践担保余额为28,074万元，均为对兼并报表范围内各公司供给的担保，占2022年经审计归母净财物的8.02%。本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为3.51亿元，占2022年经审计归母公司净财物的10.02%。到本公告日，公司无逾期对外担保。

  秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日举行第八届董事会第二十四次会议审议经过了《关于拟续聘管帐师事务所的方案》。本方案需要提交股东大会审议。现将有关内容公告如下：

  历史沿革：希格玛所是1998年在原西安管帐师事务所（全国建立最早的八家管帐师事务所之一）的基础上改制建立的大型归纳性管帐师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件赞同转制为特别一般合伙制管帐师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政处理局赞同，希格玛管帐师事务所(特别一般合伙)挂号建立。

  首席合伙人：吕桦；到2022年底合伙人数量：58人，注册管帐师人数：264人，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数：117人。

  收入状况：2022年度事务收入45,825.96万元，其间审计事务收入36,990.04万元，证券事务收入12,762.62万元。

  上市公司审计状况：2022年度为36家上市公司供给审计服务；收费总额5,938.36万元；触及的首要作业包含：制作业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施处理业，农、林、牧、渔业。本公司同作业上市公司审计客户20家。

  2022年底，希格玛所购买的作业稳妥累计补偿限额1.20亿元，契合《管帐师事务所作业职责稳妥暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规矩，作业职责补偿才能能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。希格玛所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承当民事职责的状况。

  希格玛所最近三年无因执业行为遭到刑事处分和纪律处分，遭到行政处分2次、监督处理办法5次、自律监管办法1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为遭到刑事处分，5名从业人员遭到行政处分1次，7名从业人员遭到监督处理办法1次，2名从业人员遭到监督处理办法2次。

  项目合伙人邱程红女士、项目质量操控复核人王侠女士、拟签字注册管帐师邱程红女士和白燕萍女士均具有我国注册管帐师执业资历，长时刻从事证券服务事务，具有相应专业担任才能。

  项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人最近三年均未遭到任何的刑事处分、行政处分、监督处理办法和自律监管办法。

  希格玛所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  公司拟付出2022年度审计费用共105万元，其间：年度财政报表审计费用70万元，与上年同期相等，年度内部操控审计费用35万元，与上年同期相等。

  董事会提请股东大会授权处理层依据公司规划和审计作业事务量承认2023年度审计费用。

  邱程红女士：现任希格玛所处理合伙人，为我国注册管帐师执业会员、我国注册管帐师协会资深会员。1995年参与希格玛所，1997年12月获得我国注册管帐师执业资历，2000年开端从事上市公司审计的专业服务作业，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰厚的执业经历。最近三年签署上市公司审计陈说10份，复核上市公司陈说16份。2021年开端为本公司供给审计服务。

  王侠女士：现任希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）处理合伙人，为我国注册管帐师执业会员。1997年参与希格玛管帐师事务所（特别一般合伙），1999年11月获得我国注册管帐师执业资历，2001年开端从事上市公司审计的专业服务作业，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰厚的执业经历。最近三年签署上市公司审计陈说9份，复核上市公司陈说18份。2022年开端为本公司供给审计服务。

  白燕萍女士：现任希格玛所高级司理，2014年3月获得我国注册管帐师执业资历，有8年以上的执业经历。曾先后在立信管帐师事务所（特别一般合伙）福建分所任职、2014年开端在希格玛所执业，历任审计人员、项目司理、高级司理。2014年开端从事上市公司审计的专业服务作业，至今为多家上市公司供给春节报审计、IPO申报审计和严重财物重组等证券服务事务。最近三年签署上市公司审计陈说3份。2014年开端为本公司供给审计服务。

  公司审计委员会于2023年4月6日举行2022年年报专题会，会议对《关于拟续聘管帐师事务所的方案》进行了审议，委员会以为：希格玛所满意为公司供给审计服务的资质要求，具有展开审计作业的独立性、专业担任才能和出资者维护才能。在公司2022年度财政审计和内控审计作业中，希格玛所方案组织详细，派驻的审计人员作业勤勉尽责，执业质量较高，诺言好，能够担任审计作业。赞同将《关于拟续聘管帐师事务所的方案》提交董事会审议。

  公司独立董事对该方案进行了事前认可，并出具了事前认可定见及独立定见：以为希格玛所具有多年上市公司审计服务经历，能够客观、独登时对公司财政状况及内控状况进行审计，能够满意公司2022年度财政和内部操控审计作业的要求。希格玛所具有供给审计服务的专业资质，严厉遵从独立客观公平的作业原则，在作业中公平执业、勤勉尽责，如期完结了公司2022年度财政陈说审计及内控审计作业，为坚持公司审计作业的连续性，咱们赞同续聘希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度的财政审计和内控审计组织。

  3.公司第八届董事会第二十四次会议审议经过了该项方案，赞同续聘希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度供给相关服务（财政审计和内控审计），聘期一年。该事项需要提交公司2022年度股东大会审议，并自股东大会审议经过之日起收效。

  依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管攻略第2号——公告格局》的相关规矩，本公司就2022年度征集资金寄存与运用状况作如下专项陈说：

  依据我国证券监督处理委员会《关于核准秦川机床东西集团股份公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]2500号），本公司以非揭露发行股票的办法向陕西法士特轿车传动集团有限职责公司（以下简称“法士特集团”）合计1名契合我国证监会规矩的特定目标共发行人民币一般股（A股）206,000,000股，发行价格为人民币3.88元/股，征集资金总额为人民币799,280,000.00元，扣除承销保荐费人民币15,271,471.70元（不含增值税）及其他发行费用人民币628,301.88元（不含增值税）后，非揭露发行A股征集资金净额为人民币783,380,226.42元，其间添加股自己民币206,000,000.00元，添加本钱公积人民币577,380,226.42元。考虑前述发行费用的增值税人民币953,986.42元后，实践征集资金净额为人民币782,426,240.00元。该征集资金业经希格玛管帐师事务所（特别一般合伙）验证并出具了希会验字(2021)0041验资陈说。

  依据《秦川机床东西集团股份公司2020年度非揭露发行A股股票预案》，本次非揭露发行的征集资金首要用于高端智能齿轮配备研发与工业化项目、高级数控机床工业才能进步及数字化工厂改造项目、补偿活动资金及偿还银行借款。

  公司上述征集资金于2021年8月20日到位。到2021年12月31日，公司征集资金运用状况如下：

  综上，到2022年12月31日，寄存于征集资金专户的余额为人民币239,701,703.87元；征集资金累计投入募投项目金额为554,406,738.01元，其间“高端智能齿轮配备研发与工业化项目”累计产生设备置办等专项开销147,614,844.92元，“高级数控机床工业才能进步及数字化工厂改造项目”累计产生设备置办等专项开销75,772,478.76元，“补偿活动资金及偿还银行借款”累计开销331,019,414.33元。

  为了标准征集资金的处理和运用，维护出资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法规，结合公司实践状况，拟定了《秦川机床东西集团股份公司征集资金处理办法》（以下简称“征集资金处理办法”），对征集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩，以在原则上保证征集资金的标准运用。

  （1）2021年9月3日，公司同保荐组织西部证券股份有限公司别离与建立的3个征集资金专户开户行我国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东展开银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行宝鸡分行运营部签订了《征集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），清晰了各方的权力和职责。上述协议与深圳证券买卖所公布的《征集资金三方监管协议（范本）》不存在严重差异。

  （2）公司募投项目之一“高级数控机床工业才能进步及数字化工厂改造项目”施行主体为宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”），经2022年1月28日第八届第八次董事会、2022年2月16日2022年第一次暂时股东大会审议经过，赞同公司运用征集资金15,000.00万元对宝鸡机床进行增资以施行募投项目。

  公司2022年2月与宝鸡机床、主承销商西部证券及上海浦东展开银行股份有限公司宝鸡分行签订了《征集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），协议约好宝鸡机床在浦发银行宝鸡分行开设征集资金专项账户，账号为02488，该账户仅用于“高级数控机床工业才能进步及数字化工厂改造项目”征集资金的存储和运用。

  （3）鉴于公司已于2022年9月改动保荐组织，为标准公司征集资金的寄存、运用和处理，维护出资者权益，公司于2022年9月28日、2022年11月11日，同保荐组织中信证券股份有限公司别离与征集资金专户开户行我国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东展开银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行宝鸡分行运营部从头签订了《征集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），与宝鸡机床、上海浦东展开银行股份有限公司宝鸡分行从头签订了《征集资金四方监管协议》，征集资金寄存账户均未产生改变。

  到2022年12月31日，协议各方均依照上述征集资金监管协议的规矩行使权力，实行职责。

  注：交通银行股份有限公司宝鸡分行运营部038850的初始寄存金额中已扣除发行费用16,853,760.00元（含税）。

  陈说期内，本公司不存在改动征集资金出资项意图施行地址、施行办法改动的状况。

  经希格玛管帐师事务所出具的《秦川机床东西集团股份公司征集资金置换专项审阅陈说》（希会审字(2022)0268号），到2022年1月31日，本公司在征集资金实践到位之前以自筹资金预先投入募投项意图实践出资额为人民币45,910,334.91元。

  2022年2月17日，公司第八届董事会第九次会议审议经过《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，赞同公司运用非揭露发行股票征集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币45,910,334.91元。公司于2022年2月17日、2022年2月18日完结资金置换。

  公司于2021年9月13日举行第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在保证不影响征集资金出资方案正常进行和征集资金安全的状况下，运用最高不超越人民币55,000万元额度的暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、活动性好的保本型现金处理产品（包含但不限于告诉存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。在上述运用期限及额度范围内，资金可循环翻滚运用。暂时搁置征集资金现金处理到期后将及时偿还至征集资金专户。

  公司于2022年9月20日举行第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在保证不影响征集资金出资方案正常进行和征集资金安全的状况下，运用最高不超越人民币25,000万元额度的暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、活动性好的保本型现金处理产品（包含但不限于告诉存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。在上述运用期限及额度范围内，资金可循环翻滚运用。暂时搁置征集资金现金处理到期后将及时偿还至征集资金专户。

  到2022年12月31日，本公司运用暂时搁置的征集资金购买的现金处理产品已悉数换回，不存在超越董事会对公司运用暂时搁置征集资金进行现金处理的赞同额度的状况。

  本公司不存在征集资金出资项目产生改动的状况，不存在征集资金出资项目对外转让或置换的状况。

  2022年度，本公司已按《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和本公司《征集资金处理办法》的相关规矩，及时、实在、精确、完好的发表征集资金的运用及寄存状况，不存在征集资金处理违规的状况。

  秦川机床东西集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日举行了第八届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于举行2022年度股东大会的方案》，赞同公司于2023年5月8日举行2022年度股东大会，审议第八届董事会第二十三次、第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议需提交股东大会审议的方案。现将本次股东大会有关事项告诉如下：

  （三）会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

  其间：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2023年5月8日上午9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2023年5月8日9:15至15:00期间的恣意时刻。

  （五）会议举行办法：本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的办法，公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方式的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  同一表决权只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种。同一表决权呈现重复投票表决的以第一次投票表决成果为准。

  到2023年4月27日下午15:00收市时在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方式托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

  上述方案现已公司第八届董事会第二十三次、第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议经过，详细内容详见公司于2023年4月4日、2023年4月11日在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）发表的相关公告。

  2、本次会议第7项关于担保的方案需逐项表决。本次会议一切方案均为一般抉择事项，由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权总数的1/2以上经过。其间第5、7、8、9项方案归于影响中小出资者利益的严重事项，公司将对中小出资者的表决独自计票，并依据计票成果进行揭露发表。

  （一）法人股东由法定代表人到会会议的，应出示运营执照复印件、自己身份证、证券账户卡；托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、运营执照复印件、授权托付书、证券账户卡进行挂号。

  （二）个人股东亲身到会会议的应出示自己身份证、证券账户卡；受托署理别人到会会议的，应出示托付人身份证复印件、自己身份证、授权托付书、托付人证券账户卡进行挂号。（《授权托付书》见附件1）

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系（网址为）向公司股东供给网络方式的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权

  同一表决权只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。（网络投票的详细操作流程详见附件2）。

  兹托付                     先生/女士代表本公司（自己）到会2023年5月8日举行的秦川机床东西集团股份公司2022年度股东大会，并代为行使如下表决权（在赞同、对立、放弃其间一项打“√”）：

  1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

  股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

  1、互联网投票体系投票的时刻为2023年5月8日上午9:15，完毕时刻为2023年5月8日下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。